Мониторинг контрагентов с выдачей правового заключения

Уважаемый Клиент,

информируем Вас о том, что наше Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры» оказывает юридические услуги по мониторингу контрагентов на предмет проявления налогоплательщиком должной осмотрительности при заключении сделок с выдачей официального правового заключения.

Сотрудники нашего адвокатского бюро обеспечат сбор, систематизацию оперативной информации, которая имеет правовое значение при выборе контрагента, оценке надежности контрагента и возможности сотрудничества с ним, а также для оперативного мониторинга юридически значимых фактов, касающихся Ваших контрагентов, иных лиц (далее — «объект») и требующих оперативного реагирования.

Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры» в соответствии с действующим законодательством имеет доступ к информации обо всех участниках судебных дел (компании, представители по доверенности, судьи, арбитражные управляющие), к информационным базам арбитражных судов и судов общей юрисдикции на всей территории Российской Федерации.

Наши специалисты в режиме реального времени предоставят объективные сведения о судебных делах, их текущем статусе, движении по инстанциям, а также информируют об изменениях ключевых процессуальных показателей и корпоративных реквизитов.

Мониторинг контрагентов — помощь адвокатов в Воронеже

Наше адвокатское бюро имеет возможность в считанные минуты получить и предоставить Вам выписки из Единого государственного реестра юридических лиц по любому участнику, судебные акты арбитражных судов до официальной публикации текстов в полном объёме, информацию о том, какие компании были учреждены физическим лицом или в каких компаниях он является лицом, имеющим право действовать без доверенности.

Обращаем Ваше внимание, что наше досье по контрагенту Вашей компании имеет индикаторное значение при оценке критериев налоговых рисков, а для налоговых органов и судов — доказательственную силу для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента и исключения факта получения необоснованной налоговой выгоды.

Возможный перечень документов и информации, предоставляемыми по запросу налоговых органов, отражен в Письме ФНС России от 23.03.2017 N ЕД-5-9/547@ «О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды».

Кроме того, сотрудники Адвокатского бюро «Дмитриев и партнеры» располагают оперативными сведениями:

— о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

— о сообщениях юридических лиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иных сообщениях юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц;

— о дисквалифицированных лицах;

— о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица;

— об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (это один из критериев, который налоговые органы используют для решения вопроса о назначении проверки);

— о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке (в основном по данному критерию налоговые органы определяют «фирмы-однодневки»);

— о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует;

— о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года;

— о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

 

Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры» отслеживает оперативную информацию по возбуждению исполнительных производств Федеральной службой судебных приставов.

По Вашему запросу наши специалисты будут заниматься ежедневным мониторингом любого объекта на протяжении указанного Вами времени, например, если Вы хотите поставить на мониторинг контрагента на период действия договорных отношений.

В случае выявления юридически значимых фактов, могущих повлечь для Вас определенные риски, мы оперативно известим Вас об этом и дадим соответствующие рекомендации.

 

Таким образом, Адвокатское бюро «Дмитриев и партнеры» помогает не только управлять рисками Вашего бизнеса, но и обеспечит их минимизацию.

Интеграция юридической услуги по мониторингу контрагента в рабочий процесс Вашей компании повысит эффективность работы подразделений, отвечающих за принятие решений в ключевых областях деятельности подведомственной Вам компании.

 

Стоимость данной юридической услуги составляет:

— разовый мониторинг 1 объекта без выдачи письменного заключения – 1 500 руб.;

— при постановке на ежедневный мониторинг от 1 до 10 объектов — 3 000 руб. в месяц (минимально допустимый срок) за каждый объект;

— при постановке на мониторинг от 11 до 20 объектов — 2 500 руб. в месяц (минимально допустимый срок) за каждый объект;

— при постановке на мониторинг от 21 до 30 объектов — 2 000 руб. в месяц (минимально допустимый срок) за каждый объект;

— при постановке на мониторинг свыше 30 объектов — 1 500 руб. в месяц (минимально допустимый срок) за каждый объект;

— выдача письменного заключения – 5 000 руб.